Налоговые органы Казахстана начали направлять гражданам уведомления после анализа данных по мобильным переводам, которые могут свидетельствовать о незадекларированных доходах.

В Министерстве финансов уточнили, что это стартовый этап обработки банковской информации, по итогам которого часть налогоплательщиков получила извещения для разъяснения ситуации и корректировки отчётности.

Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, сведения за первый квартал были переданы в налоговые органы в апреле, после чего с мая началась их обработка и рассылка уведомлений.

Проверка ведётся по нескольким типам участников.

В первую очередь внимание уделяется физическим лицам без регистрации в качестве предпринимателей, если характер поступлений на их счета может напоминать регулярный доход от деятельности.

Кроме того, в выборку входят индивидуальные предприниматели на упрощённом режиме, которые смогут учесть выявленные суммы в ближайшей отчётности, а также ИП на общеустановленной системе, отражающие доходы по итогам года.

В министерстве подчёркивают, что речь пока идёт не о санкциях, а о предупредительном механизме.

Гражданам предлагают самостоятельно уточнить данные, внести корректировки в декларации либо официально зарегистрировать деятельность, если она фактически ведётся. На данном этапе штрафы не применяются.

Отдельно отмечается, что физические лица и нерезиденты получают уведомления напрямую, тогда как предприниматели видят их в кабинете налогоплательщика.

Переводы между собственными счетами в анализ не включаются.

Также в Минфине напомнили, что предпринимательская деятельность должна вестись через отдельный банковский счёт, а использование личных счетов для систематических бизнес-операций нарушает установленные правила.

В целом механизм направлен на выявление скрытых доходов и повышение прозрачности денежных потоков в экономике.