В Астане продолжают разбираться в деле предпринимательницы Мөлдір Суюншали, которую следствие считает причастной к масштабному обману инвесторов в сфере малоэтажной застройки.

По версии правоохранительных органов, на протяжении нескольких лет — с 2021 по 2024-й — через подконтрольные структуры привлекались средства граждан под проект Nura Elite, предусматривавший возведение жилого комплекса из коттеджей и таунхаусов.

При этом обещанные сроки сдачи объектов не были соблюдены: строительство фактически остановилось на начальном этапе.

Как установлено в ходе расследования, с покупателями заключались предварительные соглашения, не обеспечивавшие полноценной правовой защиты.

В результате десятки вкладчиков оказались в числе потерпевших, а общий объём вложений достиг значительных сумм.

Следствие полагает, что часть средств выводилась на личные счета фигурантки и её близких, а также обналичивалась.

Помимо этого, выявлены схемы с повторной реализацией объектов: отдельные дома, уже оплаченные клиентами, использовались в качестве обеспечения по обязательствам и затем переходили другим лицам.

Отдельный блок касается операций с землёй: речь идёт о заключении договоров на участки, которыми компания не имела законного права распоряжаться.

Также проверяется информация о направлении средств дольщиков на иные проекты, включая покупку земли под новый жилой комплекс без необходимой разрешительной документации.

При этом создавался публичный образ активной застройки, хотя реальные работы по ряду направлений не велись.

Суд ограничил свободу подозреваемой домашним арестом. Следственные действия продолжаются, и не исключено появление новых эпизодов.

Ситуация в очередной раз показывает уязвимость инвесторов при работе с непрозрачными схемами и подчёркивает необходимость усиления контроля за долевым строительством.