В Казахстане выявлена схема незаконного вывода капитала за рубеж на крупную сумму.

Прокуратура установила, что коммерческая структура, зарегистрированная как ТОО «Т», провела внешнеэкономическую операцию, в рамках которой из страны были фактически выведены более 2 миллионов долларов США.

Как следует из материалов надзорного ведомства, компания заключила экспортно-импортный контракт с иностранным партнёром на поставку товаров на сумму 6 миллионов долларов. Однако, по факту, в Казахстан поступила продукция лишь на 3,7 миллиона. Оставшиеся 2,3 миллиона долларов были переведены за границу под предлогом выполнения условий договора, хотя реальные поставки на эту сумму так и не состоялись.

В прокуратуре уточнили, что руководство компании не предприняло попыток вернуть средства, а со стороны налоговых органов не были приняты меры в связи с нарушением валютного законодательства — речь идёт о неисполнении обязательств по репатриации валютной выручки.

По данному факту в отношении ТОО было инициировано административное производство по статье 251, часть 2, КоАП РК. Суд города Конаева признал организацию виновной в нарушении валютного регулирования и назначил ей штраф в размере 239 миллионов тенге. Судебное решение вступило в силу.

Ситуация поднимает острый вопрос контроля за внешнеэкономической деятельностью компаний и эффективностью надзора со стороны государственных органов. Масштабный вывод валюты без выполнения обязательств по ввозу продукции свидетельствует о наличии системных уязвимостей. Эксперты подчёркивают необходимость ужесточения механизмов финансового мониторинга и повышения ответственности как участников внешнеторговых сделок, так и надзорных структур.