В Казахстане произошло важное событие в рамках борьбы с незаконно нажитым имуществом — впервые было исполнено судебное решение о конфискации более 10 миллионов долларов необъяснимого происхождения.

Комитет по возврату активов выявил, что один из граждан Казахстана через аффилированных лиц владел этой крупной суммой, происхождение которой не удалось объяснить. В результате комитет обратился в суд с иском о передаче этих активов в доход государства.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, а апелляционные жалобы ответчиков были отклонены. В результате исполнения судебного решения в казну государства были переданы не только наличные денежные средства, но и дорогостоящие ювелирные украшения, а также предметы историко-культурного наследия, происхождение которых, по мнению экспертов, восходит к сакской эпохе.

Генеральная прокуратура Казахстана подчеркнула, что несмотря на применение принудительных мер, основным принципом закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» остается стимулирование добровольного возврата имущества.

Председатель комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков ранее рассказывал, что в мире существует несколько моделей возврата активов, и одна из новых — это подача исков о необъяснимом богатстве. В таких случаях, если у государства возникают обоснованные сомнения в законности владения имуществом, субъект должен доказать законность его приобретения. Если это не удается, имущество признается необъяснимым богатством и передается государству. Именно такой случай произошел с 10 миллионами долларов, которые теперь возвращены в казну.