В Астане выявлена масштабная схема легализации доходов, полученных от содержания притона, маскировавшегося под услуги боди-массажа.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), жительница города в период с 2021 по 2023 год заработала таким образом около 2 миллиардов тенге.

Расследование установило, что подозреваемая использовала сложные схемы, привлекая банковские счета родственников и доверенных лиц для сокрытия средств. Также она зарегистрировала на своё имя компанию, через которую легализовала средства, перепродавая сельскохозяйственную продукцию.

Как были потрачены преступные доходы:

• Коммерческая недвижимость: помещение в строящемся объекте за 350 миллионов тенге.
• Квартиры: пять двухкомнатных квартир на 92 миллиона тенге, зарегистрированных на её помощницу; ещё две квартиры в элитных ЖК за 335,4 миллиона тенге.
• Коттеджи: два дома с земельными участками общей стоимостью 667,5 миллиона тенге.
• Автомобиль: Mercedes-Benz G63 за 114 миллионов тенге.

Кроме того, при обысках изъяты 50 миллионов тенге наличными, ювелирные изделия и другие ценности.

После начала расследования подозреваемая пыталась скрыть имущество, перепродав пять квартир. Однако полученный доход также был зафиксирован.

Судебное решение
Женщина приговорена к шести годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Её действия квалифицированы как организация притона (статья 309 УК РК) и легализация преступных доходов (статья 218, часть 3 УК РК).

Также начато дело против её помощницы, которая дала ложные показания о владельце имущества.

Напомним, ранее в Алматы была задержана организатор элитного эскорт-бизнеса. Она скрывала свою деятельность под видом блогинга, имела более 100 тысяч подписчиков и проводила закрытые мероприятия для состоятельных клиентов.