Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предоставило обновлённую информацию по делу, фигурантами которого являются Перизат Кайрат и её мать, Гайни Алашбаева. Обе женщины подозреваются в осуществлении масштабных мошеннических схем, связанных с хищением средств, собранных под видом благотворительности, а также в последующей легализации полученных доходов.

По данным следствия, 14 марта деяния подозреваемых были переквалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Установлено, что в период с 2021 по 2024 год Перизат Кайрат активно организовывала кампании по сбору пожертвований якобы на помощь детям, пострадавшим от наводнений, а также жертвам конфликта в Палестине. В действительности большая часть поступивших через общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 средств направлялась не на благотворительные цели, а на личные счета самой Кайрат и её матери.

Следствие зафиксировало, что собранные средства — а это, по оценкам, около 3,5 миллиарда тенге — расходовались на покупку предметов роскоши, включая дорогостоящую одежду, ювелирные изделия, элитную мебель, туристические поездки и оплату аренды автомобилей. При этом структура вывода средств была замаскирована под деятельность различных индивидуальных предпринимателей. Так, с апреля по ноябрь 2024 года Кайрат заключила фиктивные договоры с 16 ИП на поставку юрт, сапог, лодок и других товаров, предназначенных для нуждающихся, однако фактически никаких поставок не было. Более миллиарда тенге из этой суммы были обналичены и использованы в личных целях.

Отдельное внимание следствие уделяет переводу 72 миллионов тенге на счет ИП «Алашбаева Г.». Эти деньги якобы предназначались на закупку бытовой техники для пострадавших в Северо-Казахстанской области. В действительности же они были обналичены, а часть средств пошла на покупку часов Rolex стоимостью почти 7 миллионов тенге.

Дополнительно было установлено, что в январе 2024 года Перизат Кайрат потратила часть собранных для помощи палестинцам средств на приобретение компании Rebel Flowers за 23 миллиона тенге, занизив цену в договоре до 2 миллионов. Позже данный бизнес принёс ей 69 миллионов тенге дохода. На протяжении нескольких лет подозреваемая приобретала имущество на похищенные деньги: четыре квартиры, четыре автомобиля, загородный дом, земельный участок, два парковочных места, а также дорогостоящие аксессуары и предметы интерьера. В общей сложности на имущество, приобретенное на средства сомнительного происхождения, наложен арест на сумму 865 миллионов тенге. Изъяты ценные вещи на 158 миллионов тенге.

В отношении Гайни Алашбаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование находится в активной стадии, сотрудники финансовой разведки продолжают сбор доказательств и анализ финансовых потоков.

Выводы из данного дела поднимают серьёзные вопросы о необходимости более тщательного контроля за деятельностью общественных организаций и прозрачностью сбора пожертвований. Использование благотворительности как прикрытия для незаконного обогащения наносит урон не только бюджету и доверию граждан, но и подрывает саму суть общественной солидарности. Данный случай может стать прецедентом для ужесточения законодательства в сфере благотворительной деятельности и борьбы с отмыванием денег.

https://www.instagram.com/reel/DIA0kN3tcHY/?utm_source=ig_embed&ig_rid=bbff0f65-4854-42c7-8c16-0d02b19ca61f