В Туркестанской области правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая похищала средства из государственного бюджета.

Следствие установило, что злоумышленники похитили 1,9 миллиарда тенге, организовав мошенническую схему с поддельными залогами. Эти средства были незаконно получены через программу «Сыбаға», которая направлена на поддержку аграрного сектора, в частности — на субсидирование покупки крупного рогатого скота.

Для реализации преступного плана была зарегистрирована фиктивная компания ТОО «Кредитное товарищество ‘Яссы-кредит НС'», расположенная в Кентау. Она подделывала документы, включая акты оценки имущества, якобы составленные от имени несуществующего ТОО Expert Consulting Group. Эти документы создавали ложное впечатление наличия залогового имущества, необходимого для получения льготных кредитов.

Ключевым фигурантом был организатор группы, который координировал действия всех участников, контролировал процесс создания поддельных документов и оформление кредитов. Также он следил за прикрытием незаконной деятельности и курировал распределение похищенных средств. Каждый участник группы ежемесячно отчитывался перед ним о проделанной работе.

В рамках расследования были установлены 27 подозреваемых. В их числе — как члены преступной группы, так и лица, принимавшие участие в оформлении фиктивных документов. В целях предотвращения дальнейших махинаций на имущество обвиняемых наложен арест, включая недвижимость, автомобили и банковские счета. Правоохранители также проводят дополнительные проверки, чтобы выявить возможную связь группы с другими преступлениями аналогичного характера.