В Казахстане вступили в силу обновленные правила, касающиеся мониторинга мобильных денежных переводов. Согласно заявлению вице-министра финансов Ержана Биржанова, теперь контроль будет осуществляться за переводами, сумма которых превышает 1 миллион тенге в течение трех месяцев. Ранее этот порог был значительно ниже — всего 255 тысяч тенге, что теперь вызывает необходимость пересмотра текущих практик мониторинга денежных операций.

Под обновленные правила подпадают не только большие переводы, но и те случаи, когда граждане получают более 100 денежных переводов от различных отправителей в течение трех месяцев подряд. В таком случае банки обязаны предоставлять налоговым органам детализированную информацию о таких клиентах. Цель этих мер — усилить борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, а также повысить прозрачность финансовых потоков.

Однако стоит отметить, что обновленные правила мониторинга не распространяются на переводы, связанные с бизнес-деятельностью. Счета, зарегистрированные для ведения предпринимательской деятельности, будут исключены из этого контроля, что позволит предпринимателям продолжать свою работу без излишних бюрократических преград.

Эти изменения отражают стремление казахстанского правительства адаптировать национальную финансовую систему к международным стандартам, обеспечивая при этом баланс между финансовой прозрачностью и защитой прав граждан и бизнеса. В ближайшее время ожидается, что новая система мониторинга приведет к повышению уровня доверия к казахстанским финансовым институтам как на национальном, так и на международном уровне.