Сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли масштабную деятельность организованной группы, администрировавшей нелегальные игорные онлайн-сервисы Nomadgames, Sultangames и сеть их цифровых зеркал. 

В силовом ведомстве проинформировали, что прием средств от азартных игроков координировался через разветвленную инфраструктуру с привлечением представителей банковского сектора. 

Недобросовестные финансисты помогали интеграторам нелегального бизнеса обходить комплаенс-контроль, регистрируя эквайринг и терминалы под фиктивными торговыми MCC-кодами, маскировавшими гемблинг под легальные букмекерские ставки и стандартные потребительские платежи.

Благодаря искусственному прикрытию теневой оборот электронных терминалов превысил 188 миллиардов тенге. 

В АФМ пояснили, что отмывание криминальной прибыли происходило через подставное юридическое лицо, принявшее по фиктивным контрактам 10 миллиардов тенге с последующей конвертацией активов в криптовалюту на сумму 19 миллионов USDT. 

В рамках уголовного процесса наложен судебный арест на имущественные активы фигурантов стоимостью 1,4 миллиарда тенге, включая банковские счета, три квартиры, шесть премиальных автомобилей и криптокошельки.

Раскрытие столь гигантского теневого кластера обнажает системные пробелы в банковском контроле за присвоением категориальных кодов платежным шлюзам. 

Прямой сговор представителей финансовых институтов с организаторами подпольных казино сводил на нет традиционные алгоритмы финмониторинга. 

Дело подчеркивает необходимость ужесточения персональной ответственности банковского комплаенс-менеджмента за попустительство при обслуживании подозрительных потоков капитала и диктует запрос на более строгий надзор за криптообменными операциями.