В Казахстане завершился первый этап анализа мобильных денежных переводов, проведённый налоговыми органами совместно с рядом банков второго уровня. 

Проверка затронула операции физических лиц, по которым были выявлены признаки регулярного поступления крупных сумм.

Как сообщил министр финансов Мади Такиев, специалисты изучили данные десяти банков и отобрали случаи, соответствующие установленным критериям контроля. 

В результате внимание фискальных органов привлекли около 115 тысяч человек, на счета которых в течение трёх последовательных месяцев поступило свыше ста переводов от разных отправителей, а общий объём зачислений превысил 1,02 миллиона тенге. 

Совокупная сумма таких операций оказалась больше одного триллиона тенге.

Значительная часть выявленных поступлений пришлась на граждан без статуса предпринимателя. 

Кроме того, среди получателей средств оказались тысячи иностранных граждан и индивидуальные предприниматели. 

По данным Минфина, на счета физических лиц поступило около 670 миллиардов тенге, тогда как обороты предпринимателей оказались заметно ниже.

Теперь адресатам направлены уведомления с просьбой разъяснить происхождение денежных поступлений и их назначение. 

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт не о применении санкций, а о сборе пояснений и уточнении характера операций. 

Налоговики намерены установить, были ли эти средства личными переводами или связаны с получением дохода.

По предварительным данным, среди получателей значительную долю составляют водители сервисов такси и курьеры, через счета которых проходят многочисленные платежи. 

После изучения объяснений будет дана дальнейшая оценка каждой ситуации. 

Таким образом, государство продолжает усиливать контроль за денежными потоками, стараясь отделить бытовые переводы от предпринимательской деятельности.