Агентство по финансовому мониторингу при поддержке Генеральной прокуратуры Казахстана выявило и остановило деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая masquerade под потребительский кооператив. Преступная схема привлекла 12,4 миллиарда тенге от более чем 86 тысяч граждан, обещая им высокие доходы. Однако никаких реальных инвестиций или производственной деятельности не существовало, а выплаты участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков, что привело к присвоению организаторами 3,8 миллиарда тенге.

Вложившиеся в проект граждане были обмануты ложными заявлениями о наличии крупных производств в Алматы, включая швейные цехи и заводы бытовой и медицинской техники. На деле продукция, которую кооператив якобы производил, закупалась у сторонних поставщиков и только маркировалась логотипом Asar Baspana.

Дополнительно, когда доверие к организации начало снижаться в декабре 2024 года, руководство пирамиды распространило ложные сведения о запуске автомагазинов, которые на самом деле не существовали. Вместо этого, автомобили приобретались на средства вкладчиков, а регистрации проводились на родственников организаторов.

Закрытие сайта компании в феврале 2025 года, после того как схема стала неизбежно раскрытой, лишь подтвердило преступный характер деятельности. Однако следственные органы смогли восстановить данные с серверов, что сыграло важную роль в разоблачении схемы.

Итоги расследования показывают, что из тысячи людей, вовлечённых в высокодоходные программы, лишь единицы смогли получить обещанные активы — один человек получил квартиру по программе Gold, а другой автомобиль по программе Platina. Эти факты подчеркивают масштабы обмана и его разрушительные последствия для инвесторов.

Правоохранительные органы, проведя обыски и изъяв имущество, в том числе автомобили премиум-класса и наличные средства, заморозили счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге, что говорит о серьезных финансовых махинациях внутри кооператива. В результате, Н.М. Туганбаев и его соучастник Н. Байтасов были взяты под стражу, и расследование продолжается.

Этот случай является ярким примером того, как важно быть бдительными при выборе инвестиционных проектов и помнить о рисках, связанных с финансовыми схемами, обещающими высокую доходность. Важно, чтобы государственные органы продолжали работу по выявлению подобных преступных организаций и защите граждан от финансовых махинаций.

https://www.instagram.com/reel/DHC6cCQt6nm/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6808fc6e-5156-46d3-81d4-6955b13f9518