Компания, аффилированная с Анипой Назарбаевой, младшей сестрой первого президента Казахстана, вошла в число крупнейших налоговых должников страны.

Согласно сведениям Комитета госдоходов Минфина, по состоянию на начало 2026 года обязательства ТОО GROUP OF THE COMPANIES TDA перед бюджетом превысили 92,3 млрд тенге.

В ведомстве сообщили, что предприятие запустило процедуру несостоятельности, однако судебные разбирательства ещё не завершены и точка в деле не поставлена.

С таким объёмом задолженности компания оказалась на третьем месте среди самых проблемных налогоплательщиков.

Более крупные долги зафиксированы лишь у двух организаций — их обязательства превышают 95 и 110 млрд тенге.

В этом же перечне фигурируют букмекерская структура и инвестиционная компания, что указывает на масштабность и системность финансовых нарушений в отдельных сегментах бизнеса.

Крупный долг стал итогом многолетних расследований. Летом 2025 года суд установил, что TDA была причастна к незаконным схемам импорта и длительному уходу от налогов.

Следствие выявило, что под видом уполномоченного экономического оператора через границу ввезли свыше ста контейнеров из Китая с грубыми нарушениями таможенных правил.

Для минимизации фискальной нагрузки использовалась цепочка из десяти связанных ТОО с фиктивными операциями, что позволило сократить выплаты по НДС, корпоративному подоходному налогу и пошлинам примерно на 10 млрд тенге.

По делу были вынесены реальные приговоры с конфискацией имущества, один из обвиняемых объявлен в международный розыск.

Государству удалось частично компенсировать ущерб: в бюджет перечислено 643 млн тенге, арестованы активы и товары более чем на 1,6 млрд тенге, дополнительно взысканы средства с контрагентов.

Ситуация вокруг TDA стала наглядным сигналом: статус и известные связи больше не гарантируют иммунитет от жёсткого финансового контроля.