Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о выявлении крупной финансовой операции с признаками незаконности, к которой оказался причастен один из банков страны.
Об этом он сообщил в ходе совещания в Агентстве по финансовому мониторингу, акцентировав внимание на необходимости значительно усилить контроль за сомнительными транзакциями со стороны коммерческих банков при участии регуляторов и Национального банка.
Глава государства рассказал, что председатель АФМ Жанат Элиманов проинформировал его о ситуации, когда в 2025 году через один из казахстанских банков были проведены и выведены за рубеж средства из соседнего государства на сумму, превышающую 7 триллионов тенге.
По словам Токаева, после прохождения через финансовое учреждение эти деньги были перенаправлены в другие страны.
Президент подчеркнул, что подобные схемы вызывают серьёзное возмущение не только из-за прямого нарушения закона, но и из-за угрозы экономической стабильности и национальным интересам.
Он также отметил, что, несмотря на предпринимаемые шаги, в финансовом секторе продолжают вскрываться факты мошенничества и злоупотреблений, причём речь идёт о масштабах, которые нельзя считать допустимыми.
По его словам, незаконные операции всё чаще затрагивают социальные направления, а объёмы хищений, включая вывод и присвоение государственных средств, приобретают системный характер.
Президент дал понять, что свободное и неконтролируемое движение столь значительных сумм подрывает доверие к финансовой системе и требует не точечных, а комплексных решений.
Он фактически обозначил курс на ужесточение надзора и усиление ответственности за схемы, способные нанести серьёзный ущерб экономике и общественным интересам страны.