В Казахстане пересмотрены механизмы надзора за валютными операциями: Национальный банк закрепил новые требования к передаче данных от банков и филиалов иностранных финорганизаций.
Теперь финансовые институты обязаны системно отчитываться перед регулятором о проведённых сделках в иностранной валюте.
Информация будет поступать на ежемесячной основе: отчёты направляются в центральный аппарат не позднее десятого числа после отчётного периода.
В перечень включаются операции, превышающие установленные пороги.
Для бизнеса этот уровень составляет эквивалент 50 тысяч долларов, для граждан — 10 тысяч долларов. Дополнительно учитываются безналичные сделки по покупке и продаже валюты, начиная от суммы в 1 тысячу долларов.
Банковские операции свыше 50 тысяч долларов также подлежат отражению, при этом конверсионные сделки фиксируются вне зависимости от их размера.
Одновременно ужесточены требования к оформлению расчётов по валютным контрактам.
При наличии регистрационного номера договора его указание в платёжных документах становится обязательным, а проверка корректности возлагается на банки.
При выявлении неточностей проведение операции может быть приостановлено.
В случае невозможности установить назначение платежа в течение полугода средства подлежат возврату отправителю.
Финансовые организации также обязаны передавать регулятору сведения о выявленных нарушениях.
В Нацбанке уточнили, что значительная часть положений уже применялась ранее, а обновления носят характер синхронизации с действующим законодательством.
Таким образом, контроль за движением валюты становится более детализированным: акцент сделан на отслеживание крупных транзакций и повышение прозрачности операций как для бизнеса, так и для населения.