Судебные органы Костанайской области поставили точку в громком деле о нелегальном криптовалютном бизнесе, приговорив 28-летнего гражданина к двум годам тюремного заключения.
Как уточнили в надзорном ведомстве, вступивший в силу приговор предусматривает конфискацию имущества, включая автомобили, наличные средства и цифровые активы, за незаконную организацию P2P-торговли на бирже Binance без специального разрешения.
В течение нескольких лет осужденный проводил теневые операции с необеспеченными цифровыми активами через банковские карты родственников и подставных лиц, извлекши нелегальный доход на сумму свыше 1,9 миллиарда тенге.
Для легализации полученных средств злоумышленник распределял их по депозитам в банках второго уровня, однако по иску прокуратуры всю сумму дохода постановили взыскать в пользу государства, а самому фигуранту запретили заниматься майнингом и криптовалютной деятельностью на семь лет.
Данный прецедент ярко отражает политику государства по деанонимизации и жесткому регулированию криптосферы в стране.
Судебный вердикт демонстрирует, что проведение неофициальных P2P-сделок в обход официальных финансовых институтов влечет за собой не только лишение свободы, но и полную конфискацию накопленных активов.