С сентября 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные параметры проверки мобильных переводов.
Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, соответствующий нормативный документ вступит в силу спустя 60 дней после окончательного утверждения изменений в Налоговый кодекс, что даст старт новому этапу контроля за безналичными денежными операциями.
Суть нововведений заключается в том, что проверке будут подлежать мобильные переводы, если в течение трёх месяцев на счёт одного человека поступит более миллиона тенге от не менее чем ста различных отправителей. При этом подчеркивается: каждое из этих условий должно быть выполнено одновременно. Если, к примеру, перевод поступает от родителей, детей, братьев или сестёр — даже на значительную сумму — это не вызывает интереса со стороны налоговых органов. Вице-министр особо отметил, что у большинства граждан нет такого количества родственников, чтобы попадать под критерий «100 разных лиц».
В Комитете государственных доходов ранее уточнили, что за основу для расчёта взят лимит в размере 12 минимальных заработных плат, что в 2025 году эквивалентно 1 020 000 тенге. В проверку включаются только переводы между физическими лицами, а средства, поступившие через банкоматы, с депозитов, в виде зарплат или социальных пособий, в расчет не входят.
Таким образом, государство намерено навести порядок в сфере частных денежных операций, не затрагивая при этом личные и семейные переводы. Новый подход, по словам представителей Минфина, направлен на борьбу с теневой экономикой и недекларируемыми доходами, а не на вмешательство в повседневные транзакции граждан. Это должно позволить налоговой службе более точно выявлять случаи скрытого предпринимательства, не создавая при этом дополнительной нагрузки на добросовестных пользователей электронных сервисов.