Агентство по финансовому мониторингу представило имущество, изъятое в рамках расследования громкого дела, связанного с фиктивными стоматологическими клиниками.
По данным ведомства, общий объем незаконно выведенных средств из ЕНПФ превысил 200 миллиардов тенге.
На похищенные деньги подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса, включая Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade. Стоимость автопарка оценивается более чем в 600 миллионов тенге. Кроме того, средства были направлены на покупку элитных квартир, коммерческой недвижимости, земельных участков и ювелирных изделий.
Фиктивные стоматологии как прикрытие
Следствие установило, że в разных городах страны — Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других — было зарегистрировано свыше 30 фиктивных стоматологических клиник. Эти организации фактически не вели деятельность: у них отсутствовали помещения, оборудование и персонал с медицинским образованием. Создатели клиник, не имевшие отношения к медицине, использовали фирмы для обналичивания пенсионных средств. За поддельные документы взималась комиссия в размере 10–20% от суммы снятых денег.
Ход расследования
В рамках уголовного дела проведено 59 обысков, по десяти фигурантам рассматривается вопрос о мере пресечения. Поиск имущества, приобретенного на пенсионные накопления, продолжается.
Права подозреваемых
В АФМ заявили, что информация о нарушении прав задержанных на защиту не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что все процессуальные действия осуществляются в рамках законодательства, каждый из подозреваемых обеспечен адвокатом, а защитники имеют полный доступ к своим клиентам. Было также указано, что при несогласии с действиями сотрудников АФМ адвокаты и их подзащитные могут обращаться в суд или органы прокуратуры.
Масштабы вывода средств
По информации агентства, схема обналичивания действовала под видом оплаты стоматологических услуг. Общая сумма незаконного изъятия составила около 200 миллиардов тенге. О выявленных фактах в начале сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Параллельно в «Отбасы банке» сообщили, что в системе оформления заявок на оплату стоматологических услуг были зафиксированы системные злоупотребления. Отмечалось, что значительная часть клиентов из разных регионов страны направляла свои пенсионные излишки именно в клиники Атырау.
Согласно официальным данным, в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тысяч транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по направлению «стоматологические услуги». Из этой суммы свыше 222 миллиардов тенге ушло в 20 крупнейших клиник, половина из которых находилась в Атырау, остальные — в Алматы и Астане. Лишь в одну клинику Атырау поступило 22,9 миллиарда пенсионных средств.