Агентство РК по регулированию финансового рынка изучили деятельность компании и признали ее «пирамидой».

По данным пресс-службы агентства, эксперты изучали деятельность «The Finiko» через страницы в социальных сетях и нашли подозрительный «след».

Читайте также: АФМ «крышевали» незаконный игорный бизнес Алматы и Актоба.

Как сообщается, на сайте финансовой пирамиды зарегистрировано порядка 165 тысяч человек. Своих клиентов «The Finiko» привлекает выгодными условиями инвестирования. Они обещают вкладчикам ежемесячную ставку по вложенным средствам с прибылью 150%.

В отношении «The Finiko» открыто уголовное расследование (ч. 3, ст. 217 УК РК). Правоохранительные органы ищут ответственных лиц, которые через компанию осуществляли и привлекали денежные средства в особо крупных размеров для управления и развития преступной финансовой пирамиды.