Судебная инстанция Костанайской области поддала уголовному наказанию дуэт предприимчивых дельцов, уличив их в подпольном кредитовании и отмывании нелегальных капиталов.
Согласно расследованию Агентства по финмониторингу, за двухлетний период фигуранты развернули теневую финансовую сеть из четырех фиктивных структур, охватившую районные центры и села.
Гражданам выдавали наличность под залог драгоценностей без получения лицензии, обременяя их ежедневной ставкой в 0,4%, а стандартные займы маскировали под договоры хранения или отсрочки реализации имущества.
Жертвами ростовщической схемы стали свыше 1600 человек, благодаря чему нелегальный куш организаторов превысил полумиллиарда тенге.
Решением суда оба мошенника получили по два года колонии, а их имущественные активы — включая автопарк, земельные наделы и жилые помещения — подлежат изъятию в пользу государства.
Вынесенный вердикт служит четким сигналом о планомерном де Following вытеснении «серых» кредиторов с регионального рынка.
Борьба с нелицензированными ломбардными схемами позволяет обезопасить социально уязвимые слои населения от кабальных процентных ставок и пресечь вывод теневых доходов в легальный оборот.