В повседневной жизни мы уже привыкли к очень удобному инструменту — мобильные переходи. Однако в руках недобросовестных предпринимателей он превращается в средство ухода от налогов.

Теперь начнут проверять переводы – кого это коснется в первую очередь, пишет NUR.KZ. 

Министерство финансов РК утвердило приказ, в соответствии с которым государство сможет начать проверять денежные переводы граждан. Но переживать не стоит, государство начнет проверять счет физического лица только в том случае, если в течение трех месяцев на него будут поступать денежные переводы от ста и более лиц.

Как будет работать проверка переводов

Есть четкий критерий, по которому в будущем начнут проверять переводы.

Переводы будут считаться доходом только в том случае, если на один не предназначенный для предпринимательской деятельности банковский счет в течение каждого из трех календарных месяцев будет поступать от ста и более переводов от разных лиц.

Введение процедуры проверки будет проходить поэтапно:

  • в первую очередь это коснется только государственных служащих и их супругов;
  • затем начнутся проверки граждан, занятых в бюджетной сфере, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов;
  • третий этап реализации данного приказа коснется предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов;
  • только после проработки всех трех этапов, проверки мобильных переводов распространят и на рядовых граждан.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам первого этапа. Несмотря на введение процедуры проверки переводов, никто не собирается следить за каждым.