В Алматинской области завершено досудебное расследование по делу о предполагаемом незаконном получении государственных субсидий, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.
По версии следствия, ущерб бюджету превысил 2,6 млрд тенге.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, организатором схемы считают бывшего депутата маслихата Карасайского района.
Следствие полагает, что, обладая опытом работы в аграрной сфере и хорошо зная порядок предоставления господдержки, он создал сеть подконтрольных компаний и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
По материалам дела, для получения субсидий в государственные органы подавались недостоверные сведения о покупке элитных саженцев малины для создания промышленных плантаций.
В подтверждение оформлялись фиктивные договоры, акты приёма-передачи, электронные счета-фактуры и документы, связанные с сертификацией посадочного материала.
Следователи утверждают, что фактических поставок в заявленных объёмах не было, а часть хозяйств не располагала условиями для промышленного выращивания ягоды.
По информации АФМ, почти 491 млн тенге из полученных средств были использованы для операций с ценными бумагами через брокерский счёт, открытый на супругу подозреваемого.
Ещё около 400 млн тенге, как считают следователи, перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию под видом временной финансовой помощи с последующим выводом наличных.
Кроме того, около 170 млн тенге, по данным ведомства, были потрачены на азартные игры в одном из казино Конаева.
Суд санкционировал арест имущества фигурантов, включая четыре квартиры, частный дом, три автомобиля и ценные бумаги. Трое подозреваемых помещены под стражу, а материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.